Voormalig assistent-accountant leverde ‘doorstroomconstructies’ vanuit Amsterdam

Tegen de eigenaar van een voormalig trustkantoor in Amsterdam is in hoger beroep 34 maanden cel en een beroepsverbod van vijf jaar geëist. Volgens het OM gaf Erwin de R. feitelijk leiding aan een criminele organisatie en maakte hij zich schuldig aan valsheid in geschrifte, witwassen en misleiding van de buitenlandse fiscus.